Стратегические и практические соображения в работе по делам о легализации преступных доходов

AMLS

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН | для сотрудников подразделений финансового мониторинга (финансовой разведки), сотрудников правоохранительных органов и других государственных служащих, участвующих в проведении национальных расследований по делам о легализации преступных доходов, судебных преследованиях и осуществлении мер по конфискации и возврату активов. Участники должны иметь как минимум двухлетний опыт работы в сфере БОД/ПФТ.

ОПИСАНИЕ | Этот недельный курс, который проводится Юридическим департаментом МВФ, направлен на совершенствование и укрепление потенциала должностных лиц, участвующих в оперативной работе по делам о легализации преступных доходов (отмывании денег). Курс предназначен для сотрудников подразделений финансового мониторинга, правоохранительных органов, прокуроров и судей, участвующих в финансовом мониторинге и осуществлении эффективного правоприменения в отношении преступлений по отмыванию денег, включая вынесение обвинительных приговоров, осуществление национальных и трансграничных мер по конфискации и возврату активов. В ходе курса участники подробно рассмотрят практические и стратегические аспекты применения законов о борьбе с легализацией доходов, в том числе в процессе практических занятий.

По окончании курса участники научатся:

• использовать основные инструменты и источники данных для оказания помощи в проведении расследований по делам об отмывании денег;

• понимать проблемы и ключевые меры, необходимые для успешного судебного преследования по делам об отмывании денег;

• разрабатывать меры политики и стратегии для внедрения передовых методов эффективного правоприменения по делам об отмывании денег.

Вернуться к описанию курсов

Детали

Начало: 2022103131 окт
Окончание: 2022110404 ноя

Язык(и): English

Организация-спонсор: IMF

Организационные вопросы

Крайний срок подачи заявки: 7 августа 2022 r.