ОВИ постепенно возобновляет обучение в очном формате. Этот курс планируется провести в ОВИ, но не исключено, что его придется проводить виртуально, если приезд в Вену для очного обучения окажется невозможным. Окончательное решение о том, в каком формате будет проводиться курс, будет принято за 5 недель до даты его начала.
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН | для сотрудников подразделений финансового мониторинга (финансовой разведки), сотрудников правоохранительных органов и других государственных служащих, участвующих в проведении национальных расследований по делам о легализации преступных доходов, судебных преследованиях и осуществлении мер по конфискации и возврату активов. Участники должны иметь как минимум двухлетний опыт работы в сфере БОД/ПФТ.
ОПИСАНИЕ | Этот недельный курс, который проводится Юридическим департаментом МВФ, направлен на совершенствование и укрепление потенциала должностных лиц, участвующих в оперативной работе по делам о легализации преступных доходов (отмывании денег). Курс предназначен для сотрудников подразделений финансового мониторинга, правоохранительных органов, прокуроров и судей, участвующих в финансовом мониторинге и осуществлении эффективного правоприменения в отношении преступлений по отмыванию денег, включая вынесение обвинительных приговоров, осуществление национальных и трансграничных мер по конфискации и возврату активов. В ходе курса участники подробно рассмотрят практические и стратегические аспекты применения законов о борьбе с легализацией доходов, в том числе в процессе практических занятий.
По окончании курса участники научатся:
• использовать основные инструменты и источники данных для оказания помощи в проведении расследований по делам об отмывании денег;
• понимать проблемы и ключевые меры, необходимые для успешного судебного преследования по делам об отмывании денег;
• разрабатывать меры политики и стратегии для внедрения передовых методов эффективного правоприменения по делам об отмывании денег.
Начало:
Окончание: 04 ноя
Язык(и): English
Организация-спонсор: IMF
Организационные вопросы
Крайний срок подачи заявки: 7 августа 2022 r.