УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНАМИ БОД В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

AMLS

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН | Это трехдневное мероприятие по взаимному обучению предназначено для сотрудников подразделений финансового мониторинга (ПФМ), правоохранительных органов, занимающихся расследованием финансовых преступлений, налоговых инспекторов и следователей, которые хотели бы получить более глубокое представление о взаимодействии между национальными системами по борьбе с отмыванием денег (БОД) и налоговыми структурами. В центре обсуждения будут вопросы разработки и реализации национальных стратегий по использованию преимуществ такого взаимодействия для повышения эффективности обеспечения соблюдения налогового законодательства, а также выявления и расследования случаев уклонения от уплаты налогов и связанной с ними легализации доходов.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ | не менее пяти лет опыта работы в налоговых инспекциях/следственных органах в сфере анализа оперативной информации о финансовых преступлениях или расследования финансовых преступлений.

ОПИСАНИЕ | Данное мероприятие, которое проводит Юридический департамент МВФ, призвано подчеркнуть ценность налоговой информации для ПФМ и правоохранительных органов, а также важность финансового мониторинга и следственных мероприятий для налоговых органов. Эффективное межведомственное сотрудничество может способствовать совершенствованию мер по обеспечению соблюдения налогового законодательства и правоприменения, а также выявления и расследования финансовых преступлений.

В рамках этого мероприятия будут проведены коллегиальные обсуждения по следующим вопросам: i) углубление понимания рисков уклонения от уплаты налогов и связанных с ними рисков отмывания денег а также разработка национальных стратегий по снижению этих рисков; ii) выявление потенциальных препятствий для сотрудничества и обмена информацией; iii) реализация оперативных мер по максимальному расширению сотрудничества и взаимодействия; iv) анализ ключевых аспектов налоговой политики, которые могут повлиять на риски отмывания денег (например, программы добровольного соблюдения налогового законодательства, сбор информации о бенефициарных владельцах, базы данных налоговой информации, идентификационные номера, международные соглашения об обмене налоговой информацией). Участники подготовят и представят краткие доклады о своих национальных системах и реформах в соответствующих областях.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | По завершении этой программы участники научатся:

• понимать взаимодействие и взаимосвязь между национальными налоговыми системами и структурами БОД;

• выявлять и оценивать возможности использования этих преимуществ в своих странах;

• оценивать риски, связанные с налоговыми преступлениями и отмыванием денег в своих странах;

• разрабатывать рекомендации и предложения по совершенствованию национальных систем, а также по координации и сотрудничеству между налоговыми органами и органами по борьбе с отмыванием денег.

Вернуться к описанию курсов

Детали

Начало: 2024102828 окт
Окончание: 2024103030 окт

Язык(и): English

Организация-спонсор: IMF

Организационные вопросы

Крайний срок подачи заявки: 21 августа 2024 r.